苏州胜利精密制造科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告


  证券代码:002426 证券简称:编号:2019-063

  姑苏成功精细制作科技股分有限公司

  2019年第二次暂时大会决定公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、正确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  

  1、本次无新增和变动议案,也未涌现否决定案。

  2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的体式格局召开。

  一、会议召开和缺席情形

  (一)会议召开情形

  1、现场会议召开时光:2019年7月31日(星期三)下昼15:00。

  2、网络投票时光:经由过程深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时光为2019年7月31日上午9:30至11:30,下昼13:00至15:00;经由过程深圳证券交易所互联网投票的具体时光为:2019年7月30日15:00至2019年7月31日15:00期间的恣意时光。

  3、会议召开地点:姑苏市高新区浒关产业园金旺路6号1A会议室。

  4、会议召开体式格局:现场投票和网络投票相结合的体式格局。

  5、会议召集人:公司董事会。

  6、会议主持人:董事长高玉根先生。

  7、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法令法规、规范性文件及《公司章程》的划定。

  (二)会议的缺席情形

  缺席本次会议的股东及股东授权拜托代表共16人,代表公司有表决权的股分705,094,793股,占公司总股分的20.4879%。

  1、缺席现场会议的股东情形

  现场缺席本次股东会议的股东及股东授权拜托代表共3人,代表股分703,525,222股,占公司总股分的20.4423%。

  2、网络投票情形

  根据深圳证券信息有限公司提供的数据,加入本次会议网络投票的股东13人,代表股分1,569,571股,占公司总股分的0.0456%。

  3、加入投票的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股分的股东以外的其他股东)缺席会议情形

  经由过程现场和网络加入本次股东大会的中小股东及股东授权拜托代表共14人,代表股分3,938,071股,占公司总股分的0.1144%。

  4、公司董事、监事、公司聘请的见证律师缺席了会议,公司高级管理人员列席会议。

  二、议案审议表决情形

  缺席会议的股东及股东授权拜托代表以现场投票和网络投票体式格局,审议并经由过程了以下议案:

  (一)关于注销局部股票期权注销局部限制性股票的议案

  表决了局:赞同704,701,993股,占缺席会议一切股东所持股分的99.9762%;支持167,400股,占缺席会议一切股东所持股分的0.0237%;弃权400股(其中,因未投票默许弃权0股),占缺席会议一切股东所持股分的0.0001%。关联股东热情女士躲避表决

  其中,中小股东表决了局:赞同3,770,271股,占缺席会议中小股东所持股分的95.7390%;支持167,400股,占缺席会议中小股东所持股分的4.2508%;弃权400股(其中,因未投票默许弃权0股),占缺席会议中小股东所持股分的0.0102%。

  本议案获缺席会议股东的三分之二表决经由过程。

  (二)关于变动公司注册资本并修改公司章程的议案

  表决了局:赞同704,926,993股,占缺席会议一切股东所持股分的99.9762%;支持167,400股,占缺席会议一切股东所持股分的0.0237%;弃权400股(其中,因未投票默许弃权0股),占缺席会议一切股东所持股分的0.0001%。

  其中,中小股东表决了局:赞同3,770,271股,占缺席会议中小股东所持股分的95.7390%;支持167,400股,占缺席会议中小股东所持股分的4.2508%;弃权400股(其中,因未投票默许弃权0股),占缺席会议中小股东所持股分的0.0102%。

  本议案获缺席会议股东的三分之二表决经由过程。

  三、律师出具的法令看法

  本次股东大会经上海市协力(姑苏)律师事务所张怡律师、姚静律师现场见证,并出具了法令看法书。该法令看法书认为:本次股东大会的召集、召开程序,召集人资历与缺席会议人员资历,会议表决程序和表决了局等事变均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法令、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关划定,本次股东大会经由过程的决定合法、有效。

  四、备查文件

  1、姑苏成功精细制作科技股分有限公司2019年第二次暂时股东大会决定;

  2、上海市协力(姑苏)律师事务所关于姑苏成功精细制作科技股分有限公司2019年第二次暂时股东大会的法令看法书。

  姑苏成功精细制作科技股分有限公司

  董事会

  2019年7月31日


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